Деньги от Малайзии до Украины: что еще интересного в расследовании о подозрительных проводках

Украина

Компании олигарха Игоря Коломойского, чьим протеже считается действующий президент Украины Владимир Зеленский, в 2012–2017 годах вывели из его Приватбанка в США сотни миллионов долларов, говорится в материалах. Именно на эти деньги предположительно была куплена недвижимость в США, включая несколько офисных комплексов. Часть этих зданий фигурирует и в деле об отмывании, которое минюст США ведет против Коломойского.

Дмитрий Фирташ, чье имя навсегда связано с посреднической схемой поставки российского газа на Украину, провел напрямую или через свои компании свыше $2 млрд. Порядка половины транзакций прошли через его же банк «Надра», бывший в 2000-х одним из крупнейших банков Украины. Представитель Фирташа, продолжающего сопротивляться в суде экстрадиции из Австрии на Украину, вновь заявил, что связь подзащитного с «российским мафиози» Семеном Могилевичем отсутствует. Подтверждение того, что она существует, содержится, например, в классической утечке американских дипломатических документов Wikileaks.

С экс-руководителем администрации президента Украины Виктора Януковича Андреем Клюевым ICIJ связывает переводы почти на $250 млн, в том числе сделанные после отстранения Януковича от власти в 2014 году. Часть средств через NoviRex Sales Клюева поступила в качестве платежей за консультации бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту. Сейчас Манафорт отбывает срок в заключении.

Казахстан

Бывший министр энергетики и глава казахского БТА-банка Мухтар Аблязов с 2008 по 2016 год провел 73 сомнительных транзакции в 27 банках на $666 млн, значительную часть — после заморозки активов в Великобритании в 2009 году, утверждает расследование. В октябре 2012 года Аблязов перевел почти $5 млн через кипрскую Colligate Investments якобы для покупки российской недвижимости. В Казахстане Аблязов заочно приговорен к 20 годам тюрьмы за присвоение госсобственности.

У бывшего министра по ЧС и акима (главы) крупнейшего города страны Алматы Виктора Храпунова и его семьи обнаружилось подозрительных операций почти на $90 млн. В Казахстане он приговорен к 17 годам за хищение сотен миллионов долларов из казны путем занижения аукционных цен на недвижимость. Часть транзакций приходится на период, когда его зарубежные активы уже были заморожены. Материалы подтверждают также покупку семьей Храпунова недвижимости в США через компании бывшего помощника Трампа Феликса Сатера, также фигурирующего в исках по большому делу БТА-банка.

Другие страны

Расследование ICIJ нашло вероятные следы вывода $4,5 млрд из малайзийского госфонда 1MDB. Средства в размере $2,5 млрд прошли через BoNY,  JPMorgan и другие банки, причем транзакции связаны с компаниями  малайзийского миллиардера Лоу Тек Джо, финансиста бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Десятки миллионов из этих средств потрачены на демонстративное потребление — покупку пентхаусов в Нью-Йорке и картин Ван Гога и Клода Моне.